浙江海森药业股份有限公司关于

      审计委员会及其他专门委员会的置情况的说明

  浙江海森药业股份有限公司（以下简称“本公司”、

(资料图片)

                        “公司”）董事会设立四个

专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制

定了各专门委员会工作细则。各专门委员会依据本公司董事会制定的职权范围运

作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

     一、董事会战略委员会

  战略委员会由王式跃、郑刚和艾林 3 人组成，由王式跃任战略委员会主任委

员。

  董事会战略委员会的主要职权为：

  （一）对公司中、长期发展战略规划，进行研究并提出建议；

  （二）对公司章程规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案，进行研究

并提出建议；

  （三）对公司章程规定的须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目，

进行研究并提出建议；

  （四）对其他影响公司发展的重大事项，进行研究并提出建议；

  （五）对上述事项的实施，进行检查督促并提出报告；

  （六）董事会授权的其他事项。

     二、董事会审计委员会

  审计委员会由方桂荣、代亚和戴文涛 3 人组成，由戴文涛任主任委员。

  董事会审计委员会的主要职权为：

  （一）监督及评估外部审计机构工作；

  （二）指导内部审计工作；

  （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见；

  （四）评估内部控制的有效性；

  （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；

  （六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

     三、董事会提名委员会

  提名委员会由郑刚、王雨潇和方桂荣 3 人组成，由郑刚担任主任委员。

  董事会提名委员会的主要职权为：

  （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成

向董事会提出建议；

  （二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

  （三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

  （四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；

  （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

  （六）董事会授权的其他事宜。

     四、董事会薪酬与考核委员会

  薪酬与考核委员会由艾林、方桂荣和戴文涛 3 人组成，由方桂荣担任主任委

员。

  董事会薪酬与考核委员会的主要职权为：

  （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；

  （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；

  （三）公司董事会授予的其他职权。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《浙江海森药业股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员

会设置情况的说明》的签章页）

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